SEC指控Goliath Ventures及其CEO涉嫌4.25亿美元庞氏骗局

①SEC指控Goliath Ventures, Inc.及其创始人兼CEO Christopher A. Delgado通过未注册证券发行实施多年庞氏骗局。据SEC起诉书，从至少2023年1月至2026年1月，被告以投资Goliath管理的所谓加密资产流动性池为名，向投资者承诺每月3%至10%的利润分配，并保证本金返还。

②据指控，被告并未将任何投资者资金或加密资产投入流动性池，Delgado至少挪用5100万美元投资者资金用于个人消费，包括购买房产、豪车、游艇和旅行。被告还利用新老投资者的资金以庞氏方式向早期投资者支付回报，并雇佣销售代理招募投资者，用投资者资金支付佣金，同时伪造账户余额和投资业绩指标。到2025年11月，Goliath无法继续筹集新资金偿还现有投资者，停止月度分配，骗局崩溃。

③SEC在佛罗里达中区联邦法院提起民事诉讼（案号26-cv-01741）。Delgado已同意分步和解，待法院批准，将永久禁止其违反联邦证券法相关条款，禁止参与证券发行、购买、要约或销售（个人账户特定交易除外），并禁止与经纪商或交易商有关联。此外，Delgado同意法院将根据SEC动议确定非法所得、预判利息及民事罚款金额。对Goliath，SEC寻求禁令及非法所得和预判利息。