SEC指控NanoBit等通过虚假加密货币平台实施关系投资骗局

①SEC指控的对象与核心行为

SEC指控NanoBit Limited等四家实体和两名个人（Zhao Deli、Liu、Zhao等）参与一项关系投资骗局，涉及虚假加密货币交易平台NanoBit。

②据指控的事实与规模

据SEC 2024年9月17日提起的起诉书，从至少2023年9月至至少2024年6月，被告通过WhatsApp群组伪装成金融专业人士，骗取投资者信任后诱导其向NanoBit平台投入资金。NanoBit虚假声称其关联公司NanobitUS Securities为SEC注册经纪商，并推广虚假首次代币发行（ICO）以承诺高回报。实际上，平台无任何交易发生，投资者资金被转至香港银行账户（超200万美元）或被挪用的加密货币资产（价值数十万美元）。

③涉及法院与诉讼/和解阶段

2026年6月16日，美国纽约东区联邦地区法院对四家实体和两名个人作出缺席终审判决。

④处罚条款

判决永久禁止被告违反《证券法》第17(a)条和《证券交易法》第10(b)条及规则10b-5。具体罚款：NanoBit Limited需支付532,649美元非法所得、81,957美元预判利息及1,182,251美元民事罚款；Radiant Horizons支付1,182,251美元罚款；Zhao Deli支付1,182,251美元罚款；Sweet Karma支付1,182,251美元罚款；Liu支付60,603美元非法所得、9,485美元预判利息及50,000美元罚款；Zhao支付4,500美元非法所得、704美元预判利息及50,000美元罚款。